變更經營範圍的議案 篇1
xx集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第三十五次會議於20xx年7月23日以傳真通訊方式召開，會議通知於20xxd年7月10日以書面或傳真方式發出。會議應到董事7名，實到董事7名。會議的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
會議經過認真審議，一致透過如下決議：
一、審議透過《關於變更公司註冊資本的議案》
鑑於公司透過向南京航天電子(60087)科技有限公司(以下簡稱“南京”)全體股東發行股份購買其持有的南京長峯的100%股權並募集配套資金暨關聯交易事項已全部完成，本次重組涉及的股份發行登記上市工作已經完成。因此，公司董事會同意將按照本次發行登記的股本數，增加公司註冊資本481,043,311元。
公司的註冊資本將由現在的948,585,586元變爲1,429,628,897元。
同時提請股東大會授權公司董事會全權辦理與公司註冊資本變更相關的一切事宜，包括但不限於工商變更登記手續等事項。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提請股東大會審議。
二、審議透過《關於公司更名及變更證券簡稱的議案》
鑑於公司透過向南京長峯全體股東發行股份購買其持有的南京長峯的100%股權並募集配套資金暨關聯交易事項已全部完成，中國航天科工集團公司成爲公司實際控制人，爲了符合公司未來發展方向，公司董事會同意將公司中文名稱由原“神州學人集團股份有限公司”變更爲“航天工業發展股份有限公司”，英文名稱由原“CHINASCHOLARSGROUPCO.，LTD”變更爲“AddsinoCo.，Ltd”，證券簡稱由原“閩福發A”變更爲“航天發展”，公司證券代碼不變。
同時提請股東大會授權公司董事會全權辦理與公司名稱變更相關的一切事宜，包括但不限於工商變更登記手續等事項。
該議案經股東大會審議透過，且公司更名的工商變更登記手續完成後，公司所有制度的名稱及制度中涉及公司名稱的內容均相應更改爲新的公司名稱。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提請股東大會審議。
三、審議透過《關於變更公司經營範圍的議案》
鑑於公司透過向南京長峯全體股東發行股份購買其持有的南京長峯的100%股權並募集配套資金暨關聯交易事項已全部完成，公司經營範圍有所擴展，爲了符合公司未來發展方向，公司董事會同意將公司經營範圍變更爲：“發電機及發電機組設計與製造;雷電防護、電磁防護、產品設計與製造;通信系統設備、終端設備設計與製造;射頻仿真產品及配套設備設計與製造;航天工業相關設備設計與製造;計算機整機、零部件、應用電子設備設計與製造;專用儀器儀表設計與製造;電子測量儀器設計與製造;金屬容器設計與製造;環境治理產品設計與製造;自有房地產經營和物業管理。”(經營範圍變更內容以最終工商登記爲準)同時提請股東大會授權公司董事會全權辦理與公司經營範圍變更相關的一切事宜，包括但不限於工商變更登記手續等事項。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提請股東大會審議。
四、審議透過《公司章程修正案》
詳見公司同日在巨潮資訊網刊登的《神州學人集團股份有限公司章程修正案》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提請股東大會審議。
五、審議透過《公司董事會非獨立董事換屆選舉的議案》
鑑於公司第七屆董事會成員任期已屆滿，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，經公司董事會提名委員會審覈，公司董事會提名劉著平先生、濮秀君先生、朱弘先生、李軼濤先生、王勇先生、章高路先生爲公司第八屆董事會非獨立董事候選人，上述六名非獨立董事候選人均須提交公司20xx年第一次臨時股東大會逐一選舉(非獨立董事候選人簡歷附後)。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
六、審議透過《公司董事會獨立董事換屆選舉的議案》
鑑於公司第七屆董事會成員任期已屆滿，根據《公司法》、《公司章程》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的有關規定，經公司董事會提名委員會審覈，公司董事會提名女士、楊先生、馬女士爲第八屆董事會獨立董事候選人。上述三名獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚須報深圳證券交易所審覈透過後，提交公司20xx年第一次臨時股東大會逐一選舉(獨立董事候選人簡歷附後，獨立董事提名人聲明及獨立董事候選人聲明詳見巨潮資訊網)。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
七、審議透過《公司股東大會議事規則(修訂稿)》
詳見公司同日在巨潮資訊網刊登的《神州學人集團股份有限公司股東大會議事規則》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提請股東大會審議。
八、審議透過《公司董事會議事規則(修訂稿)》
詳見公司同日在巨潮資訊網刊登的《神州學人集團股份有限公司董事會議事規則》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提請股東大會審議。
九、審議透過《公司董事、監事薪酬管理制度(修訂稿)》
詳見公司同日在巨潮資訊網刊登的《神州學人集團股份有限公司董事、監事薪酬管理制度》。
獨立董事同意了該議案，並發表了獨立董事意見。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提請股東大會審議。
十、審議透過《股東分紅回報規劃(20xx年-20xx年)》
詳見公司同日在巨潮資訊網刊登的《神州學人集團股份有限公司股東分紅回報規劃(20xx年-20xx年)》。
獨立董事同意了該議案，並發表了獨立董事意見。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。本議案尚需提請股東大會審議。
十一、審議透過《關於召開公司20xx年第一次臨時股東大會的議案》
公司決定於20xx年8月10日14：30在公司會議室召開公司20xx年第一次臨時股東大會。具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網刊登的《公司關於召開20xx年第一次臨時股東大會的通知》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
變更經營範圍的議案 篇2
x公司第二屆董事會第三次會議於20xx年8月23日召開，透過了以下議案：
1、審議透過了《公司20xx年半年度報告及摘要》
2、審議透過了《關於聘任公司證券事務代表的議案》。
聘任張先生爲公司證券事務代表。
張聯繫方式公告如下：
辦公地址：
電話及傳真：0515-884481
電子郵箱：
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
3、審議透過了《關於變更公司經營範圍的議案》。
鑑於公司經營發展需要，公司擬將原經營範圍：“防爆電氣及電力變壓器的生產、銷售、維修、技術諮詢。備件及原輔材料銷售”。
變更爲：防爆電氣、電力變壓器的生產、銷售、維修、技術諮詢，線纜製造(礦用電纜)。備件及原輔材料銷售。(以工商登記部門覈准的經營範圍爲準)。
本項事宜董事會授權公司經營管理層辦理。上述議案尚需股東大會批准。
4、審議透過了《關於因變更公司經營範圍而修改公司章程的議案》
5、審議透過《關於召開20xx年第三次臨時股東大會的議案》
公司將於20xx年9月10日(星期五)召開20xx年度第三次臨時股東大會，對本次董事會透過的需提交股東大會表決的提案進行審議。
會議召開地點：
會議審議事項：
1、審議《關於變更公司經營範圍的議案》
2、審議《關於因變更公司經營範圍而修改公司章程的議案》
聯繫電話：0515-884481
傳真號碼：0515-884481
聯繫人：劉、張
通訊地址：
郵政編碼：
變更經營範圍的議案 篇3
由於公司屬於外商投資企業，故企業更名及經營範圍的變更還需向上海商務委申報審批，目前上海商務委已初步審覈批准公司經營範圍內容。
上海股份有限公司(以下簡稱“公司”)於20xx年1月12日以傳真及郵件方式向各位董事發出召開第五屆董事會第7次會議的通知。會議於20xx年1月17日在公司會議室以通訊方式召開。應到董事9人，實到董事9人。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議並一致透過如下議案：
1、審議透過關於公司申請變更經營範圍的議案。
公司於20xx年11月14日召開的第五屆董事會第6次會議，審議透過了公司申請變更企業名稱、經營範圍的議案【詳見20xx年11月16日公司(臨：20xx-31號)公告】。由於公司屬於外商投資企業，故企業更名及經營範圍的變更還需向上海商務委申報審批，目前商務委已初步審覈批准公司經營範圍內容，變更如下：
原經營範圍爲：房地產、商業房產綜合開發、印刷、造紙、進出口業務(涉及許可經營的憑許可證經營)。
現擬變更爲：旅遊景點綜合經營管理，酒店管理，遊艇銷售、展覽。受所投資企業委託，爲其提供投資經營決策，營銷策劃，會展、會務服務，企業管理諮詢。
本議案將提交公司股東大會審議透過後實施。
表決結果：同意7票;反對2票;棄權0票。
2、審議透過關於修改公司章程的議案。
因公司此次擬變更企業名稱、經營範圍，故需修改公司章程如下：
第一章 總則
原條款：第四條公司註冊名稱：上海九龍山股份有限公司英文名稱：
現改爲：第四條公司註冊名稱：上海九龍山旅遊股份有限公司英文名稱：
第二章 經營宗旨和範圍
原條款：第十三條經依法登記,公司的經營範圍是:房地產、商業房產綜合開發，印刷、造紙、進出口業務。
現改爲：第十三條經依法登記,公司的經營範圍是:旅遊景點綜合經營管理，酒店管理，遊艇銷售、展覽。受所投資企業委託，爲其提供投資經營決策，營銷策劃，會展、會務服務，企業管理諮詢。
本議案將提交公司股東大會審議透過後實施。
表決結果：同意7票;反對2票;棄權0票。
針對上述二項議案，董事徐及獨立董事吳艾今發表了反對意見。
徐反對理由爲：建議進一步明確公司總體戰略後，再據此調整經營範圍。
吳反對理由爲：因爲經營範圍變更較大，目前公司經營的原業務尚未完全剝離，經營範圍變更應待相關業務處理好後再考慮變更，以避免變更後經營範圍與實際不符。
變更經營範圍的議案 篇4
關於變更公司名稱和住所的議案
資產置換後公司主營業務發生了本質變化，實現了以產業升級爲核心價值的戰略性轉型。根據這一情況，擬對公司名稱和公司住所進行相應變更。變更內容如下：
1、公司名稱：爲使公司適應在新的業務領域有成效地開展經營活動，突出展現公司的市場價值，同時又照應到與集團公司的財產聯繫，維護並增值集團商譽。擬將公司名稱變更爲北京城建投資發展股份有限公司。
2、公司住所：爲使公司能夠進入孵化高新技術企業的熱點地區，接近房地產業集中度較高的區域，便於學習、交流、感受並及時掌握經濟發展的前沿資訊，充分利用國家的優惠稅收政策，擬在中關村區域租、購辦公用房作爲公司註冊住址。
北京城建股份有限公司
二○xx年三月十二日
變更經營範圍的議案 篇5
杭州良淋電子科技股份有限公司關於變更公司住所及修訂公司章程的議案
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、 公司住所變更情況 杭州良淋電子科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)於 20xx 年 11 月 15 日 召開第一屆董事會第七次會議，審議並透過了《關於變更公司住所的議案》、《關於透過<杭州良淋電子科技股份有限公司章程>的議案》。議案仍需要提交 公司 20xx 年第四次臨時股東大會進行審議。關於公司住所變更的具體情況如 下：
公司原住所爲：杭州市餘杭區良渚街道七賢橋村(2幢)南 4樓; 公司變更後的住所爲：杭州餘杭區東湖街道紅豐路 587號 1幢。
二、 《公司章程》修訂情況 因公司住所變更，擬將《公司章程》修訂如下： 修改《公司章程》第一章第五條 原爲：“ 公司住所：杭州市餘杭區良渚街道七賢橋村(2 幢)南 4樓”。
現修改爲：“公司住所：杭州餘杭區東湖街道紅豐路 587 號 1幢”。 三、 對公司的影響 此次變更公司住所爲公司經營需要，不會對公司的持續經營產生不利影響。
四、 備查檔案 《杭州良淋電子科技股份有限公司第一屆董事會第七次會議議》。
杭州良淋電子科技股份有限公司董事會
20xx 年 11 月 15日
