董事長換屆選舉議案 篇1
多倫股份(6006)公司股東大會於20xx年12月23日召開，審議透過了：
1、審議透過《關於董事會換屆，選舉第六屆董事會董事的議案》
第六屆董事會由五名董事組成，董事成員爲林、陳、林、柯、陳(其中柯、陳爲獨立董事)。
2、審議透過《關於監事會換屆、選舉第六屆監事會監事的議案》
第六屆監事會由三名監事組成，其中一名爲職工監事，由職工代表大會選舉。本次股東大會選舉陳、林爲第六屆監事會監事。
3、審議透過《關於聘用公司20xx年審計機構的議案》會議同意繼續聘用福建計師事務所有限公司爲20xx年公司審計機構。
4、審議透過《關於調整公司董事、監事報酬的議案》。另，公司董事會會議於20xx年12月23日召開，審議透過了
一、會議透過投票選舉方式，一致選舉林爲公司第六屆董事會董事長。
二、會議一致審議透過《關於選舉董事會專門委員會的議案》。會議選舉：董事會戰略委員會由林、陳、柯xx3人組成，其中林爲召集人;審計委員會由陳、柯、林xx3人組成，其中陳爲召集人;提名委員會由柯、陳、林xx3人組成，其中柯爲召集人;薪酬與考覈委員會由柯、陳、陳xx3人組成，其中柯爲召集人。
三、會議一致審議透過《關於聘任公司總經理的議案》。經董事長提名，聘任陳爲公司總經理。任期與本屆董事會同期。
四、會議一致審議透過《關於聘任公司董事會祕書的議案》。經董事長提名，聘任何爲公司董事會祕書，任期與本屆董事會同期。會議同意由林兼任公司證券事務代表。
五、會議一致審議透過《關於聘任公司副總經理、財務總監的議案》。
經總經理提名，聘任何爲公司副總經理;聘任林爲公司財務總監。任期與本屆董事會同期。
董事長換屆選舉議案 篇2
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
國際發電股份有限公司(“公司”)第八屆三十五次董事會於20xx年6月8日(星期三)以書面會議形式召開。會議應參加董事15名，實際參加董事15名。會議的召開符合《公司法》和《國際發電股份有限公司章程》的規定，會議合法有效。會議一致透過並形成如下決議：
一、審議透過《關於董事會換屆選舉的議案》
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票
鑑於公司第八屆董事會任期將於20xx年6月30日屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，經公司董事會及相關股東單位推薦，並經公司董事會提名委員會對相關人員任職資格進行審覈，同意提名陳進行、劉、王、樑、應、劉、關、曹、趙、朱爲公司第九屆董事會非獨立董事候選人;同意提名馮、羅x偉、劉、姜爲公司第九屆董事會獨立董事候選人。同意將上述董事會換屆選舉事項提交公司20xx年年度股東大會(“年度股東大會”)審議批准(根據監事會的決議，監事會換屆選舉事項同期提交股東大會審議批准)。
獨立董事需經交易所審覈無異議後方可提交年度股東大會審議。
上述14位董事候選人的履歷詳情，請參閱本公司於同日發佈的《關於20xx年年度股東大會增加臨時提案的公告》之附件。
公司獨立董事認爲：公司董事任免、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相關規定。被提名人具備相關專業知識和相關政策監督及協調能力;其任職資格均符合《公司法》、《公司章程》等有關法律法規的規定。
獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明同日披露於上海證券交易所網站。
根據《公司章程》規定，董事會應由15名董事組成，其中包括5名獨立董事。截至本公告日，鑑於新一屆董事會尚缺少一名獨立董事(候選人)，公司會盡快遴選相關候選人，以進一步完善董事會人員構成。
二、審議透過《關於江西國際發電有限責任公司向電力燃料有限公司採購煤炭的議案》
表決結果：同意 11 票，反對 0 票，迴避 4 票
同意江西國際發電有限責任公司(“發電公司”)與電力燃料有限公司(“燃料公司”)簽署“煤炭購銷框架協議”，協議期限自協議簽署日起至20xx年12月31日止;於協議有效期內，發電公司向燃料公司採購生產用煤，合計交易金額約爲7億元(上限)。
有關上述煤炭購銷事項的詳情，請參閱公司同日發佈的相關公告。
根據公司上市地上市規則，上述第二項議案的相關事項構成本公司關聯交易，關聯董事已就上述決議事項迴避表決。公司獨立董事對上述議案表示同意，並認爲上述交易事項乃屬公司日常業務中按一般商務條款進行的交易，相關交易公平、合理及符合公司股東的整體利益。
上述第一項議案尚需提交公司年度股東大會批准。
特此公告。
國際發電股份有限公司
董事會
6月8日
董事長換屆選舉議案 篇3
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
光大證券股份有限公司(以下簡稱“公司”)20xx年第二次臨時股東大會審議透過了《選舉公司第四屆董事會成員的議案》，選舉宇永傑女士爲公司第四屆董事會獨立董事。根據相關規定，其任職需自取得證券公司獨立董事任職資格之日起生效，截至目前，宇永傑女士尚未正式履職。
日前公司收到宇永傑女士的書面辭職報告，宇永傑女士因工作繁忙等原因，辭去公司獨立董事以及董事會審計與稽覈委員會委員(召集人)、風險管理委員會委員等職務。
公司將盡快依照相關規定選舉新任獨立董事。
9月20日
